ا – تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال الناجمة عن الجرائم المشار إليها بالمادة السابقة أو المحصلة بنتيجتها. ب – إذا حولت الأموال أو بدلت إلى أموال من نوع اخر فإن الأموال بشكلها البديل تخضع أيضاً للمصادرة وإذا اختلطت الأموال غير…
ا – يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم…
ا – يتمتع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحصانة ولا يجوز الادعاء عليه أو ملاحقته بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بقيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي . ب – لا يجوز ملاحقة حاكم مصرف سورية المركزي ولجنة إدارة…
باستثناء قرار الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الإبلاغ من قبل شخص طبيعي أم اعتباري كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى…
ا – يجوز للهيئة أن تقترح إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تشكيل وحدة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الأجهزة الأمنية وعلى هذه الوحدة إعلام الهيئة دورياً بالمعلومات المتوفرة…
يمكن لرئيس الهيئة أو لمن ينتدبه من أعضاء الهيئة الطلب إلى السلطات السورية أو الجهات المعنية والأجهزة المختصة بمكافحة غسل الأموال خارج سورية تزويدها بمعلومات أو الاطلاع على تفصيلات تتعلق بالأمور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها الهيئة وعلى السلطات السورية المعنية…
ا – يجب على إدارات المصارف والمراقبين ورؤساء المؤسسات المالية المشار إليهم في المادتين /3/ و /4/ من هذا المرسوم التشريعي إبلاغ الهيئة فوراً مع مراعاة السرية اللازمة عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفي غسل أموال غير مشروعة .…
ا – تتألف الهيئة على النحو الاتي – النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي رئيساً – المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضواً – ممثلان اثنان عن المصارف عضوان – مستشار قانوني من ذوي الخبرة عضواً ب – تتم…
تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة تسمى هيئة مكافحة غسل الأموال يشار إليها فيما بعد بالهيئة تتمتع بالشخصية الاعتبارية مهمتها التحقيق في العمليات التي يشتبه بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة وتقرير مدى صحة الأدلة والقرائن بشأن هذه…
ا – على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي القيام بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافي تورطها بعمليات يمكن أن تخفي غسلاً للأموال غير المشروعة . ب – تحدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار…
Call us now: