المادة /15/ أ00 تقضى المحكمة المختصة بمصادرة الاموال الناجمة عن جرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب المشار اليهما بالمادة السابقة او المحصلة بنتيجتها 0 ب 00 اذا حولت الاموال او بدلت الى اموال من نوع اخر فان الاموال بشكلها البديل تخضع…
المادة /14/ أ00 يعاقب بالاعتقال المؤقت من ثلاث سنوات الى ست سنوات وبغرامة تعادل قيمة الاموال المضبوطة او بغرامة تعادل قيمتها فى حال تعذر ضبطها على ان لاتقل عن مليون ليرة سورية كل من قام او تدخل او اشترك بعمليات…
المادة /13/ 00يتمتع حاكم مصرف سورية المركزى المكلف برئاسة الهيئة ولجنة ادارة المصرف المركزى واعضاء لجنة ادارة الهيئة وامين سرها واعضاء وحداتها وجميع العاملين لديها والمكلفين باعمال لمصلحتها بالحصانة ولايجوز الادعاء عليهم او ملاحقتهم بأى مسؤولية مدنية او جزائية تتعلق…
المادة /12/ 00 باستثناء قرار لجنة ادارة الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الابلاغ المنصوص عليه فى هذا المرسوم التشريعى بالسرية المطلقة سواء تم هذا الابلاغ من قبل شخص طبيعى ام اعتبارى كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية…
المادة /11/ أ00 يتم تشكيل وحدة ضمن الهيئة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الاموال وتمويل الارهاب وتحليلها وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الجهات الاجنبية تحت اشراف رئيس الهيئة وعلى هذه الوحدة اعلام الهيئة دوريا…
المادة /10/أ00 يحق للهيئة طلب معلومات اضافية والاطلاع على تفصيلات تتعلق بالامور المتصلة بالتحقيقات التى تجريها من كل الجهات الملزمة بالابلاغ لاكمال تحقيقاتها كما يحق للهيئة طلب هذه المعلومات والتفصيلات من كافة الجهات السورية الرسمية / القضائية والادارية والمالية والامنية…
المادة /9/ أ /يجب على الجهات المشار اليها فى المادتين /4/و/5/من هذا المرسوم التشريعى اضافة الى مراقبى المصارف العامة الداخلين ومراقبى مفوضية الحكومة لدى المصارف فى مصرف سورية المركزى ومفتشى الحسابات القانونيين ابلاغ رئيس الهيئة اومن يقوم مقامه فورا عن…
المادة /8/ أ /يكون للهيئة لجنة ادارة تتالف على النحو الاتى 00 حاكم مصرف سورية المركزى رئيسا و ينوب عنه النائب الاول لحاكم مصرف سورية المركزى حال غيابه 0 النائب الثانى لحاكم مصرف سورية المركزى المشرف على مفوضية الحكومة لدى…
المادة / 7/ تحدث لدى مصرف سورية المركزى هيئة مستقلة ذات صفة قضائية تسمى / هيئة مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتحدد مهمتها على النحو التالى 00 أ/ تلقى ابلاغات العمليات المشبوهة وغيرها من المعلومات المتعلقة…
المادة 6/ على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزى والمؤسسات غير الخاضعة للمرسوم التشريعى الخاص بالسرية المصرفية والصادر بتاريخ / 1/5/ 2005/ اتخاذ اجراءات خاصة وايلاء اهتمام خاص فى حال 00 أ/ كون العميل او صاحب الحق الاقتصادى…
Call us now: